PROTOKÓŁ NR 22/12 KOMISJI BUDŻETU, ROLNICTWA, BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
P R O T O K Ó Ł
NR 22/12
z posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
odbytego w dniu 30 listopada 2012 roku.
Posiedzeniu przewodniczył
Roman Zieliński – Przewodniczący Komisji.
z posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
odbytego w dniu 30 listopada 2012 roku.
W posiedzeniu uczestniczyli:
- członkowie Komisji wg listy obecności,
- Radosław Ciechacki – Wójt Gminy,
- Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy,
- Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy.
Temat posiedzenia:
Analiza projektu budżetu Gminy na rok 2012 oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2024
Przewodniczący Komisji odczytał opinie Komisji Rady Gminy w sprawie projektu budżetu na rok 2013.
Komisja dyskutowała nad wnioskiem o zwiększenie środków dla OSP.
Wójt Gminy przedstawił informacje o wyjazdach i
alarmowaniu. Zwrócił uwagę, że OSP Gzin i Wałdowo Królewskie nie mają
dodatkowych wpływów z wynajmu mienia, które zostało przekazane GOKiS.
Andrzej Barczyński – członek Komisji zwrócił uwagę, że w dziale oświaty nie ma dużego zwiększenia w porównaniu w rokiem 2012. Czy to się wiąże z faktem, że mamy mniej godzin czy nauczycieli? Zwrócił uwagę, że co roku na utrzymanie szkół wydatki były znaczące.
Wójt Gminy wyjaśnił, że jeżeli chodzi o wynagrodzenia – nie przyjęliśmy do budżetu wyliczeń dyrektorów, a wyliczenia wykonane przez ZOS, ponieważ te kwoty znacznie się różniły. Jeśli chodzi o wydatki - większych cięć nie było.
Skarbnik Gminy poinformowała, że w przyszłym roku Ministerstwo i Rząd nie przewidują podwyżek nauczycieli.
Wójt Gminy poinformował, że szkoły wnioskując w ciągu roku o dodatkowe środki w efekcie otrzymywały więcej niż wnioskowały do projektu budżetu.
Krzysztof Paliński – członek Komisji zapytał czy odejścia nauczycieli na emerytury będą skutkowały nowymi zatrudnieniami?
Wójt Gminy odpowiedział, że prawdopodobnie tak, ale obecnie nauczyciele są zatrudniani na czas określony.
Krzysztof Paliński – członek Komisji zapytał czy w środkach finansowych na przeciwdziałanie alkoholizmowi uwzględniono grupę AA z Ostromecka?
Wójt Gminy odpowiedział twierdząco. Dodał, że Gminna Komisja przyjmie procedurę przyznawania środków w takiej samej formie, jak na sport. Środki będą przyznawane na zasadzie konkursu. Będą również przyznawane pomoce jednorazowe.
Krzysztof Paliński – członek Komisji przypomniał o propozycji połączenia instytucji kultury.
Wójt Gminy poinformował, że odbyły się rozmowy w tej sprawie z Kierownik Biblioteki i Dyrektor GOKiS. Na najbliższej Sesji odbędzie się dyskusja w tej sprawie i jeśli będzie zgoda, na sesji 29.12.2012 r. zostanie podjęta stosowna uchwała. Środki na obie instytucje zostały zwiększone, ponieważ wiąże się to z etatami i tylko w tym zakresie budżet bibliotek został zwiększony. W GOKiS przychylamy się do zwiększenia etatów.
Andrzej Barczyński – członek Komisji zwrócił uwagę, że baza wyjściowa dla GOKiS została zwiększona o dwie dotacje. Czy środki na 2013 uwzględniają organizację Dożynek Gminnych i Sołtysiady?
Skarbnik Gminy poinformowała, że Dyrektor we wniosku ujmowała te dwie imprezy. Wyjaśniła, że od Dyrektora zależy na jakie imprezy te środki przeznaczy. Można jej jedynie wskazać że nie będzie żadnych zwiększeń w trakcie roku.
Andrzej Barczyński – członek Komisji wskazał, że zostały są zmniejszone środki dla GOPS, a bieda się poszerza. Wskazał na coraz większą ilość materiałów o głodujących dzieciach, czy w dobie kryzysu wystarczy środków na realizację zadań i działalność GOPS?
Wójt Gminy wyjaśnił, że jeżeli chodzi o głodujące dzieci, rozmawiał z dyrekcją szkół, która jest są przestraszona tym, że dzieci zostawiają posiłki. Jest ogromna ilość zlewek.
Andrzej Barczyński – członek Komisji wyjaśnił, że trend młodzieży jest wcale nie w mięsie. Dzieci wolą sery, jogurty itp.
Wójt Gminy dodał, że na terenie Gminy nie widać tych niedożywień.
Andrzej Barczyński – członek Komisji zapytał, czy środki będą zagwarantowane?
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że GOPS otrzymał środki o jakie wnioskował, poza środkami na domy opieki społecznej, które zostaną zwiększone w trakcie roku, o ile zaistnieje taka konieczność.
Komisja omawiała kwestie gospodarki odpadami.
Andrzej Barczyński – członek Komisji zwrócił uwagę, że w dziale oświaty nie ma dużego zwiększenia w porównaniu w rokiem 2012. Czy to się wiąże z faktem, że mamy mniej godzin czy nauczycieli? Zwrócił uwagę, że co roku na utrzymanie szkół wydatki były znaczące.
Wójt Gminy wyjaśnił, że jeżeli chodzi o wynagrodzenia – nie przyjęliśmy do budżetu wyliczeń dyrektorów, a wyliczenia wykonane przez ZOS, ponieważ te kwoty znacznie się różniły. Jeśli chodzi o wydatki - większych cięć nie było.
Skarbnik Gminy poinformowała, że w przyszłym roku Ministerstwo i Rząd nie przewidują podwyżek nauczycieli.
Wójt Gminy poinformował, że szkoły wnioskując w ciągu roku o dodatkowe środki w efekcie otrzymywały więcej niż wnioskowały do projektu budżetu.
Krzysztof Paliński – członek Komisji zapytał czy odejścia nauczycieli na emerytury będą skutkowały nowymi zatrudnieniami?
Wójt Gminy odpowiedział, że prawdopodobnie tak, ale obecnie nauczyciele są zatrudniani na czas określony.
Krzysztof Paliński – członek Komisji zapytał czy w środkach finansowych na przeciwdziałanie alkoholizmowi uwzględniono grupę AA z Ostromecka?
Wójt Gminy odpowiedział twierdząco. Dodał, że Gminna Komisja przyjmie procedurę przyznawania środków w takiej samej formie, jak na sport. Środki będą przyznawane na zasadzie konkursu. Będą również przyznawane pomoce jednorazowe.
Krzysztof Paliński – członek Komisji przypomniał o propozycji połączenia instytucji kultury.
Wójt Gminy poinformował, że odbyły się rozmowy w tej sprawie z Kierownik Biblioteki i Dyrektor GOKiS. Na najbliższej Sesji odbędzie się dyskusja w tej sprawie i jeśli będzie zgoda, na sesji 29.12.2012 r. zostanie podjęta stosowna uchwała. Środki na obie instytucje zostały zwiększone, ponieważ wiąże się to z etatami i tylko w tym zakresie budżet bibliotek został zwiększony. W GOKiS przychylamy się do zwiększenia etatów.
Andrzej Barczyński – członek Komisji zwrócił uwagę, że baza wyjściowa dla GOKiS została zwiększona o dwie dotacje. Czy środki na 2013 uwzględniają organizację Dożynek Gminnych i Sołtysiady?
Skarbnik Gminy poinformowała, że Dyrektor we wniosku ujmowała te dwie imprezy. Wyjaśniła, że od Dyrektora zależy na jakie imprezy te środki przeznaczy. Można jej jedynie wskazać że nie będzie żadnych zwiększeń w trakcie roku.
Andrzej Barczyński – członek Komisji wskazał, że zostały są zmniejszone środki dla GOPS, a bieda się poszerza. Wskazał na coraz większą ilość materiałów o głodujących dzieciach, czy w dobie kryzysu wystarczy środków na realizację zadań i działalność GOPS?
Wójt Gminy wyjaśnił, że jeżeli chodzi o głodujące dzieci, rozmawiał z dyrekcją szkół, która jest są przestraszona tym, że dzieci zostawiają posiłki. Jest ogromna ilość zlewek.
Andrzej Barczyński – członek Komisji wyjaśnił, że trend młodzieży jest wcale nie w mięsie. Dzieci wolą sery, jogurty itp.
Wójt Gminy dodał, że na terenie Gminy nie widać tych niedożywień.
Andrzej Barczyński – członek Komisji zapytał, czy środki będą zagwarantowane?
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że GOPS otrzymał środki o jakie wnioskował, poza środkami na domy opieki społecznej, które zostaną zwiększone w trakcie roku, o ile zaistnieje taka konieczność.
Komisja omawiała kwestie gospodarki odpadami.
Andrzej Barczyński – członek Komisji zwrócił uwagę, że transport dzieci nie jest koordynowany. Za dużo wolnych miejsc w autobusach.
Komisja w wyniku dyskusji uwzględniła
wniosek Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych o zwiększenie o
kwotę 10 000,00 zł dla OSP. Jednocześnie Komisja zaproponowała, by
zaczekać ze zwiększeniem dotacji dla GOKiS ze względu na planowane połączenie
instytucji kultury.
Komisja postanowiła zwrócić się do Prezesów OSP Gzin i Wałdowo Królewskie o przedstawienie w formie pisemnej szczegółowego zakresu wydatków OSP na rok 2013.
Na podstawie uchwały Nr X/66/11 Rady Gminy z dnia 9 września 2011 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej KOMISJA BUDŻETU, ROLNICTWA, BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska, po uprzednim zapoznaniu się z projektem budżetu gminy na rok 2013 przedłożonym przez Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska oraz po zapoznaniu się z opiniami Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych postanawia wydać opinię pozytywną dla przedstawionego projektu budżetu na rok 2013 oraz dla projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2013-2023 wraz z informacją o planowanych i realizowanych przedsięwzięciach w latach 2013 - 2016.
Komisja ocenia, że projekt budżetu gminy na rok 2013 zarówno po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków został zaplanowany w sposób prawidłowy.
Planowane dochody wynoszą 22 869 458 zł.
W budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 26 364 458 zł.
Deficyt budżetowy wyniesie 3 495 000 zł i zostanie pokryty kredytem w kwocie 1 362 000 zł i pożyczką z WFOŚ i GW w wysokości 2 133 000 zł.
Planowany deficyt wynosi 15,28 % dochodów.
Komisja BUDŻETU, ROLNICTWA, BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA w celu oceny przedstawionego projektu budżetu oraz analizy wcześniejszych wniosków wynikających z opinii w/w Komisji wysłuchała wyjaśnień Wójta, Skarbnika oraz Sekretarza Gminy.
Po przeprowadzonej dyskusji Komisja uznała za zasadny wniosek Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych w sprawie zwiększenia o kwotę 10 000,00 zł dotacji dla jednostek OSP na terenie Gminy.
Jednocześnie Komisja zobowiązała Prezesów OSP Gzin i Wałdowo Królewskie do przedstawienia w formie pisemnej szczegółowego zakresu wydatków w terminie do najbliższego posiedzenia Komisji.
Po wysłuchaniu wyjaśnień oraz po przeprowadzeniu merytorycznej dyskusji wewnątrz Komisji uznajemy za trudne do realizacji zwiększenie środków finansowych na dotację dla GOKiS ze względu na znaczący wzrost środków finansowych przewidzianych w omawianym projekcie budżetu w stosunku do otrzymanych na rok 2012.
Komisja uznaje projekt budżetu zarówno po stronie dochodów i wydatków jako spełniający wymogi formalne i merytoryczne. Dostrzegamy konieczność podjęcia wzmożonych działań mających na celu zminimalizowanie niebezpieczeństwa niewykonania wydatków związanych z inwestycjami.
Komisja oceniła, iż zarówno po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków budżet zaplanowany został w sposób prawidłowy.
Jednocześnie Komisja po zbadaniu zgodności z projektem budżetu Gminy pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2023.
Komisja postanowiła zwrócić się do Prezesów OSP Gzin i Wałdowo Królewskie o przedstawienie w formie pisemnej szczegółowego zakresu wydatków OSP na rok 2013.
Na podstawie uchwały Nr X/66/11 Rady Gminy z dnia 9 września 2011 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej KOMISJA BUDŻETU, ROLNICTWA, BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska, po uprzednim zapoznaniu się z projektem budżetu gminy na rok 2013 przedłożonym przez Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska oraz po zapoznaniu się z opiniami Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych postanawia wydać opinię pozytywną dla przedstawionego projektu budżetu na rok 2013 oraz dla projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2013-2023 wraz z informacją o planowanych i realizowanych przedsięwzięciach w latach 2013 - 2016.
Komisja ocenia, że projekt budżetu gminy na rok 2013 zarówno po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków został zaplanowany w sposób prawidłowy.
Planowane dochody wynoszą 22 869 458 zł.
W budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 26 364 458 zł.
Deficyt budżetowy wyniesie 3 495 000 zł i zostanie pokryty kredytem w kwocie 1 362 000 zł i pożyczką z WFOŚ i GW w wysokości 2 133 000 zł.
Planowany deficyt wynosi 15,28 % dochodów.
Komisja BUDŻETU, ROLNICTWA, BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA w celu oceny przedstawionego projektu budżetu oraz analizy wcześniejszych wniosków wynikających z opinii w/w Komisji wysłuchała wyjaśnień Wójta, Skarbnika oraz Sekretarza Gminy.
Po przeprowadzonej dyskusji Komisja uznała za zasadny wniosek Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych w sprawie zwiększenia o kwotę 10 000,00 zł dotacji dla jednostek OSP na terenie Gminy.
Jednocześnie Komisja zobowiązała Prezesów OSP Gzin i Wałdowo Królewskie do przedstawienia w formie pisemnej szczegółowego zakresu wydatków w terminie do najbliższego posiedzenia Komisji.
Po wysłuchaniu wyjaśnień oraz po przeprowadzeniu merytorycznej dyskusji wewnątrz Komisji uznajemy za trudne do realizacji zwiększenie środków finansowych na dotację dla GOKiS ze względu na znaczący wzrost środków finansowych przewidzianych w omawianym projekcie budżetu w stosunku do otrzymanych na rok 2012.
Komisja uznaje projekt budżetu zarówno po stronie dochodów i wydatków jako spełniający wymogi formalne i merytoryczne. Dostrzegamy konieczność podjęcia wzmożonych działań mających na celu zminimalizowanie niebezpieczeństwa niewykonania wydatków związanych z inwestycjami.
Komisja oceniła, iż zarówno po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków budżet zaplanowany został w sposób prawidłowy.
Jednocześnie Komisja po zbadaniu zgodności z projektem budżetu Gminy pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2023.
Na tym posiedzenie zakończono.