PROTOKÓŁ NR 34/13 KOMISJI BUDŻETU, ROLNICTWA, BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
P R O T O K Ó Ł NR 34/13
z posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
odbytego w dniu 28 listopada 2013 roku.
z posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
odbytego w dniu 28 listopada 2013 roku.
Posiedzeniu przewodniczył Roman Zieliński – Przewodniczący Komisji.
W posiedzeniu uczestniczyli:
- członkowie Komisji wg listy obecności,
- Radosław Ciechacki – Wójt Gminy,
- Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy,
- Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy.
nieobecny:
Jerzy Szczęsny – członek Komisji.
Temat posiedzenia:
Analiza projektu budżetu na 2014 rok, projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2014 – 2025 wraz z objaśnieniami oraz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w latach 2014 - 2017.
Komisja po uprzednim zapoznaniu się z projektem budżetu gminy na rok 2014 przedłożonym przez Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska oraz po zapoznaniu się z opiniami Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych postanawia wydać opinię pozytywną dla przedstawionego projektu budżetu na rok 2014 oraz dla projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2014-2025 wraz z informacją o planowanych i realizowanych przedsięwzięciach w latach 2014 - 2017.
uzasadnienie
Komisja ocenia, że projekt budżetu gminy na rok 2014 zarówno po stronie dochodów, jaki i po stronie wydatków został zaplanowany w sposób prawidłowy.
Planowane dochody wynoszą 24 436 494,84 zł.
W budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 25 371 494,84 zł.
Deficyt budżetowy wyniesie 935 000 zł i zostanie pokryty kredytem w kwocie 635 000 zł i pożyczką z WFOŚ i GW w wysokości 300 000 zł.
Planowany deficyt wynosi 3,83 % dochodów.
Komisja Budżetu, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska w celu oceny przedstawionego projektu budżetu oraz analizy wcześniejszych wniosków wynikających z opinii w/w Komisji wysłuchała wyjaśnień Wójta, Skarbnika oraz Sekretarza Gminy.
Komisja zwróciła uwagę na konieczność racjonalnego planowania przez dyrektorów szkół wydatków na olej opałowy celem uniknięcia konieczności przekazywania dodatkowych środków finansowych na utrzymanie szkół w trakcie roku budżetowego.
Zaproponowano wydzielenie w budżecie odrębnego funduszu na energię elektryczną i opał dla zespołów szkół, z którego środki finansowe byłyby wypłacane sukcesywnie, wg potrzeb.
Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych, która zaproponowała wykreślenie w dziale 92195 pozostała działalność fragmentu zdania „przygotowanie potraw regionalnych, które są prezentowane w Urzędzie Marszałkowskim”.
Komisja uznaje projekt budżetu zarówno po stronie dochodów i wydatków jako spełniający wymogi formalne i merytoryczne.
Oceniamy, iż zarówno po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków budżet zaplanowany został w sposób prawidłowy.
Jednocześnie Komisja po zbadaniu zgodności z projektem budżetu Gminy pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2025.
Gabriel Zukierski – członek Komisji zastanawiał się, czy Urząd Gminy nie mógłby zabezpieczyć środków finansowych przeznaczonych na zakup opału (oleju opałowego) oraz energii elektrycznej dla szkół.
Wójt Gminy stwierdził, że chyba trzeba będzie takie rozwiązanie zastosować.
Na tym posiedzenie zakończono.
Temat posiedzenia:
Analiza projektu budżetu na 2014 rok, projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2014 – 2025 wraz z objaśnieniami oraz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w latach 2014 - 2017.
Komisja po uprzednim zapoznaniu się z projektem budżetu gminy na rok 2014 przedłożonym przez Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska oraz po zapoznaniu się z opiniami Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych postanawia wydać opinię pozytywną dla przedstawionego projektu budżetu na rok 2014 oraz dla projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2014-2025 wraz z informacją o planowanych i realizowanych przedsięwzięciach w latach 2014 - 2017.
uzasadnienie
Komisja ocenia, że projekt budżetu gminy na rok 2014 zarówno po stronie dochodów, jaki i po stronie wydatków został zaplanowany w sposób prawidłowy.
Planowane dochody wynoszą 24 436 494,84 zł.
W budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 25 371 494,84 zł.
Deficyt budżetowy wyniesie 935 000 zł i zostanie pokryty kredytem w kwocie 635 000 zł i pożyczką z WFOŚ i GW w wysokości 300 000 zł.
Planowany deficyt wynosi 3,83 % dochodów.
Komisja Budżetu, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska w celu oceny przedstawionego projektu budżetu oraz analizy wcześniejszych wniosków wynikających z opinii w/w Komisji wysłuchała wyjaśnień Wójta, Skarbnika oraz Sekretarza Gminy.
Komisja zwróciła uwagę na konieczność racjonalnego planowania przez dyrektorów szkół wydatków na olej opałowy celem uniknięcia konieczności przekazywania dodatkowych środków finansowych na utrzymanie szkół w trakcie roku budżetowego.
Zaproponowano wydzielenie w budżecie odrębnego funduszu na energię elektryczną i opał dla zespołów szkół, z którego środki finansowe byłyby wypłacane sukcesywnie, wg potrzeb.
Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych, która zaproponowała wykreślenie w dziale 92195 pozostała działalność fragmentu zdania „przygotowanie potraw regionalnych, które są prezentowane w Urzędzie Marszałkowskim”.
Komisja uznaje projekt budżetu zarówno po stronie dochodów i wydatków jako spełniający wymogi formalne i merytoryczne.
Oceniamy, iż zarówno po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków budżet zaplanowany został w sposób prawidłowy.
Jednocześnie Komisja po zbadaniu zgodności z projektem budżetu Gminy pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2025.
Gabriel Zukierski – członek Komisji zastanawiał się, czy Urząd Gminy nie mógłby zabezpieczyć środków finansowych przeznaczonych na zakup opału (oleju opałowego) oraz energii elektrycznej dla szkół.
Wójt Gminy stwierdził, że chyba trzeba będzie takie rozwiązanie zastosować.